Centric connect.engage.succeed

Anti-witwasoplossingen

Anti-witwasoplossingen
Organisaties in de financiële dienstverlening, waaronder banken, makelaarsfirma’s en levensverzekeringsmaatschappijen, moeten voldoen aan de wet- en regelgeving tegen witwaspraktijken.

Deze zijn vastgesteld door regelgevende instanties over de hele wereld. Van bedrijven wordt vereist dat zij inzicht hebben in het gedrag van klanten, detectielijstfiltering toepassen en controles uitvoeren op verdachte activiteiten. Tegelijkertijd moeten zij letten op de beschikbare middelen en de kosten op langere termijn.

Leverancier anti-witwasoplossingen

Centric is de leverancier van anti-witwasoplossingen die het de financiële instellingen mogelijk maakt om in te laten spelen op veranderende bedrijfsbehoeften en regelgeving. Met het aanbieden van deze oplossing maakt Centric gebruik van de ruime ervaring van Actimize in productontwikkeling voor de bestrijding van witwaspraktijken.

Inzicht in uw klant

U voldoet geheel aan de wet- en regelgeving met de anti-witwasoplossingen en u krijgt een beter inzicht in de klant. Van het openen van een rekening, detectielijstfiltering en toezicht op activiteiten tot casemanagement en rapportage.